Kontrobandzi wyraźnie kupowali w USA partie przyspieszeń Nvidia i dostarczali je do Chin, informuje śledztwo.

Krótka treść

Zgodnie z materiałami jednego sprawy karnych, w łańcuchu nielegalnych dostaw przyspieszaczy AI Nvidia H100 i H200 z USA do Chin działały nie tylko „trzecie kraje”, ale także bezpośrednio amerykańskie firmy. Śledztwo ujawniło schemat, w którym przyspieszacze były kupowane od Lenovo (Carolina Północna) i przekazywane przez szereg magazynów do Szanghaju.

1. Tło śledztwa
- Okres: październik 2024 – połowa 2025 roku

- Cel: dostawa przyspieszaczy Nvidia H100/H200 oraz powiązanych komponentów do Chin.

- Główni uczestnicy:

- *Hao Global* – firma z Teksasu, założona przez chińsko-amerykańskiego przedsiębiorcę Syu (Hsu).

- *Lenovo* – amerykańskie oddział firmy, dostarczający przyspieszacze.

2. Jak działał schemat
Krok Co się działo
1 Hao Global zawarła umowę na ponad 7000 przyspieszaczy (≈ $160 mln). USA
2 Pierwsza faktyczna zakup: 60 podstawowych płyt H100 za $10,8 mln. Lenovo powiadomił o przeznaczeniu dla amerykańskiej firmy. Carolina Północna → Nowy Jork → Singapur → Hongkong
3 Druga partia (800 H100 + 1600 H200) miała zostać wysłana do Tajlandii, ale w magazynie Atlanty (Georgia) została zatrzymana przez agentów BIS. Atlanta, Georgia
4 Przemarkowanie przyspieszaczy jako „adapterów Sandkyan” w dzielnicy magazynowej Nowego Jorku, aby ominąć kontrolę. Nowy Jork
5 Pięć partii zostało przeniesionych do Kanady i dalej przez kraje pośrednie do Chin. Kanada → Chiny

3. Rola Lenovo
- Firma oskarżana była o współudział w przemycie, jednak śledztwo nie udowodniło jej udziału.

- Lenovo przyznała się do rygorystycznych procedur sprawdzania końcowego zastosowania produktów i współpracy z amerykańskimi władzami.

4. Jak ujawniono przestępstwo
1 Informator zgłosił przechwycenie głównej części przyspieszaczy w magazynie w USA przez agentów BIS, którzy już tam byli wdrożeni.

2 Po konfiskacie Hao Global uznała towar za „skradziony” i nie podejrzewała ingerencji władz.

3 W maju pracownicy schematu spotkali się pod przykrywką agenta BIS, który zaproponował wykup w wysokości $1 mln za zwrot partii towaru.

4 Przelew pieniędzy został dokonany zanim „przemytnicy” zostali zatrzymani.

5 Co zaskoczyło ekspertów
- Schemat działał na terytorium USA, gdzie przewidywano ścisłe środki kontroli.

- Pomimo wysiłków wzmocnienia środków ostrożności, przemytnictwo mimo to przejść przez system.

- To podkreśla, że nawet przy wysokich standardach bezpieczeństwa istnieją drogi obejścia i ukryte kanały.

Wniosek

Sprawa karną demonstruje, jak w ramach amerykańskich firm można zorganizować nielegalną dostawę sankcyjnej produkcji bezpośrednio do Chin. Pomimo aktywnego udziału władz i współpracy Lenovo z nimi, schemat udało się wdrożyć dzięki skomplikowanym trasom przemarkowania i wprowadzeniu agentów BIS do łańcucha logistycznego. To podważa skuteczność istniejących środków kontroli nad eksportem wysokotechnologicznego sprzętu.